Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de agosto del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BORRASSA 02 SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 02 de agosto del 2016 con los datos de inscripción Diario: 151 Sección: C Pág: 9361 - 9361.
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de Inlegis Abogados, sito en la calle Rambla de Catalunya, número 98, 5.ª - 1.ª planta, de Barcelona 08008, el día 30 de agosto de 2016, a las diez horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de cuanta documentación deba considerarse incluida en dicho concepto del ejercicio económico de la compañía cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Aplicación de resultado del ejercicio referido.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la actuación del órgano de administración de la compañía y, en especial, ratificación de la demanda interpuesta por dos de sus integrantes contra la mercantil Jaime Durán, S.A.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese de doña Adoración Durán Herrerías y de don Jaime Durán Herrerías como miembros del Consejo de Administración de la compañía con revocación de las facultades que a día de hoy tienen delegadas o atribuidas.
Segundo.- Análisis de la situación de la demanda interpuesta contra la mercantil Jaime Durán, S.A.
Tercero.- Autorización de venta de las naves sitas en Vic (Barcelona) de las que es propietaria la sociedad, otorgamiento de facultades al respecto y reparto entre el accionariado del precio obtenido.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión.
Barcelona, 2 de agosto de 2016.- Los Consejeros delegados.
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