BONALBA 2000 SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad BONALBA 2000, S.A., adoptado en su sesión del día 30 de marzo de 2015, se convoca la celebración de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en la Urbanización Bonalba, calle Vespre, 6 bis, Casa Club Bonalba, 03110 Mutxamel, Alicante, el próximo día 19 de junio de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, y al objeto de tratar y decidir sobre los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales y gestión social: Primero A. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) del ejercicio 2014. Primero B. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio 2014.

Tercero.- Cese de Consejeros por caducidad y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o designación en su caso de los dos Interventores para su aprobación en los quince días siguientes.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar y obtener de forma gratuita de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes emitidos de conformidad con lo establecido en el Art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Alicante, 5 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración: Servicios Integrales de Bonalba, S.L.U., representada por D. Gonzalo Gallego Toledo.