Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BOINSA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de mayo del 2014 con los datos de inscripción .
El Administrador de la Sociedad "Boinsa, S.A.", convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 18 de Junio de 2014 en Bilbao, calle Henao, número 7, 7.º Departamento 7, a las 09:30 horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 19 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2013.
Tercero.- Cese y nombramiento del cargo de Administrador Único.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.
Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos a que hacen referencia los artículos 197 y 272 de la vigente LSC. Así como pedir el envío gratuito de los mismos. Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.
Bilbao, 8 de mayo de 2014.- El Administrador Único.
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