Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BOINSA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 24 de marzo del 2012 con los datos de inscripción .
El Administrador de la Sociedad "Boinsa, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en carretera Bilbao-Galdakao, número 13, el día 29 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar, el día 30 de junio de 2012, a las 10:00 horas. El Orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:
Orden del día
Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.
Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2011.
Tercero.- Aplicación del resultado.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.
Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable. Asimismo, se recuerda, también, a los señores accionistas el derecho que disponen a su favor a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Bilbao, 24 de marzo de 2012.- La Administradora Única, doña Agurtzane Lausen Rodríguez.
|