BOINSA SA

El Administrador único de la Sociedad "BOINSA, S.A." convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 21 de junio de 2019, en Bilbao, en las oficinas de la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) Plaza de Euskadi, 9 bajo, a las 11:30 horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 22 de junio de 2019, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el órgano de administración durante el ejercicio de 2018.

Cuarto.- Enajenación o aportación a otra sociedad de activos esenciales, en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 160 f) LSC.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta general de accionistas.

Bilbao, 9 de mayo de 2019.- El Administrador único, Elarra Invest, S.L, en su nombre y representación, Leire Arteta Ocerin.