BOINA AMERICANA S.I.C.A.V. SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, de 21 de marzo de 2016, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Constitución, 4, de Zaragoza, el próximo día 3 de junio de 2016, a las 10,00 horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el día 6 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, del Informe de Gestión y Aplicación y Distribución de Resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Sustitución de Sociedad Gestora.

Cuarto.- Sustitución de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Quinto.- Traslado de domicilio social y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Sexto.- Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Séptimo.- Determinación de la página web de la Sociedad Gestora como página web de la Sociedad, donde se publicarán las convocatorias de las Juntas Generales y los anuncios legales de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y la Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Octavo.- Modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales, relativo al régimen de convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas.

Noveno.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Décimo.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Undécimo.- Autorización para que los Sres. Consejeros puedan dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que el desempeñado en la Sociedad.

Duodécimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Decimotercero.- Acuerdos sobre operaciones vinculadas conforme al artículo 67 de la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.

Decimocuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.

Decimoquinto.- Ruegos, preguntas y asuntos varios.

Decimosexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los administradores, cuentas anuales, informes de gestión e informe de auditoría; el informe de modificación de los Estatutos sociales, así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de los documentos referidos. El derecho de asistencia a Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Zaragoza, 25 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo.