BOI TAULL SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Derby, sito en la calle Loreto, 21, de Barcelona, el próximo día 30 de octubre de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria y el 31 de octubre de 2008, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2008, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de Sociedades del Grupo y su enajenación, dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la Junta general de fecha 29 de octubre de 2007.

Tercero.-Ampliación del capital social de la compañía por un importe mínimo de 8.600.010 euros mediante la emisión de 286.667 nuevas acciones de 30 euros de valor nominal cada una de ellas y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. La ampliación de capital se llevará a cabo en dos tramos, uno por un importe de 8.403.090 euros mediante compensación de créditos, con emisión de 280.103 nuevas acciones, y otro por un importe mínimo de 196.920 euros mediante aportaciones dinerarias, con emisión de 6.564 nuevas acciones, en el que se preverá la suscripción incompleta. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de auditores de cuentas. Quinto.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Aprobación del acta por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde, de forma inmediata y gratuita, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y, en su caso, del informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 22 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Iglesias Kuntz.-56.014.