BOI TAULL SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el Hotel Derby, calle Loreto 21 de Barcelona el próximo día 29 de junio de 2006 a las doce horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2006 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales de la Compañía. Segundo.-Ampliación del capital social en la suma de seis millones (6.000.000) de euros mediante aportación dineraria y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales de la Compañía. Tercero.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Cuarto.-Nombramiento de accionistas interventores para la aprobación del acta por la Junta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 23 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Luis Iglesias Kuntz.-32.872.