BOI TAULL SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el Gran Derby Hotel, calle Loreto, 28, de Barcelona, el próximo día 27 de octubre de 2005, a las doce horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 28 de octubre de 2005, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2005, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Segundo.-Ratificación y/o nombramiento de Consejeros. Tercero.-Reelección y/o nombramiento de Auditores de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo y su enajenación, dejando sin efecto la anterior autorización acordada por la Junta general de fecha 20 de octubre de 2004. Quinto.-Autorización y, en su caso, delegación en el Consejo de Administración de la facultad para la ampliación de capital social de la compañía dejando sin efecto la anterior delegación acordada por la Junta general de fecha 20 de marzo de 2002. Sexto.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para formalizar, interpretar subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Nombramiento de accionistas interventores para la aprobación del acta por la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde, de forma inmediata y gratuita, de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación y, en su caso, del informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 26 de julio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Iglesias Kuntz.-50.328.