BOI TAULL SA

El Consejo de Administración de «Boí Taüll, S. A.» convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Salón de Actos del Club de la Pequeña y Mediana Empresa, Travessera de Gràcia, número 11, de Barcelona, en primera convocatoria el miércoles día 20 de octubre de 2004, a las doce horas treinta minutos, y en segunda convocatoria el jueves día 21 de octubre de 2004, a la misma hora, en el supuesto de que la primera convocatoria no pudiese celebrarse por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente. La Sociedad informa a sus accionistas de que es previsible que la Junta pueda constituirse en primera convocatoria, por lo que ruega la asistencia de los mismos a dicha convocatoria que tendrá lugar el día 20 de octubre de 2004 a las doce horas treinta minutos. El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los siguientes temas:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de abril de 2004, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias dentro de los límites y con los requisitos dispuestos por el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General de 15 de octubre de 2003. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para emitir valores de renta fija. Cuarto.-Nombramiento y reelección de Administradores. Quinto.-Reelección de Auditor. Sexto.-Nombramiento de Accionistas Interventores para la aprobación del Acta de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito de la documentación y propuestas de acuerdos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas.

Barcelona, 22 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Rodón Esteve. 43.851.