BODEGAS MARTINEZ LACUESTA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 16 de febrero de 2024, se convoca a los señores accionistas a reunión de Junta General Ordinaria que se celebrará en la Ciudad de Haro, en el domicilio social sito en el Paraje de Ubieta, sin número, el día 24 de mayo de 2024, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de mayo de 2024 a las 11:30 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la sociedad referido al ejercicio de 2023.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Datos de la evolución del negocio en el período transcurrido de 2024.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta.

Derecho de información. – Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a aprobación, e informes preceptivos. Derecho a complementar el orden del día. – Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del Capital Social podrán solicitar que se publique un Complemento a la presente Convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día, en la forma prevista en el artículo 172 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Intervención del Notario en la Junta. – De conformidad con el artículo 203 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Haro, 10 de abril de 2024.- Presidente, José Manuel González Martínez-Lacuesta.