Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de mayo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BODEGAS CASTILLEJO DE ROBLEDO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de mayo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 086 Sección: R Pág: 12225 - 12226.
Convocatoria Junta general ordinaria
Convocada Junta General Ordinaria de esta sociedad, Bodegas Castillejo de Robledo, S. A. correspondiente al ejercicio 2004, a celebrar en el Salón de nuestro Domicilio Social, sito en el Municipio de Castillejo de Robledo (Soria), Carretera de Castillejo a Langa, s/n, el día 24 de mayo de 2005, a las 18:30 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, se convoca a sus accionistas a la Junta General expresada, y tendrá lugar en la localidad, fecha y hora indicada:
Orden del día
Primero.-Informe de Gerencia. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) Informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el indicado periodo. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la sesión. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.
Durante el plazo de convocatoria queda a disposición de los accionistas en el domicilio social los estados financieros del ejercicio referido y documentos sobre los asuntos que debe decidir la Asamblea. Documentos de los que los accionistas podrán solicitar su envío gratuito.
Lo que se hace público para el conocimiento y convocatoria de los interesados.
Castillejo de Robledo, 5 de mayo de 2005.-El Presidente, José Antonio Carrizosa Valverde.-20.529.