BIO FUEL SYSTEMS SL

Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante Por auto de fecha 18 de mayo de dos mil quince, rectificado por resolución de fecha 29/5/15, se convoca a los señores socios a la Junta General que se celebrará en el domicilio de la Mercantil BIO FUEL SYSTEMS, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en San Vicente del Raspeig (Alicante), c/Sevilla, n.º 6-8, el próximo día 17 de julio de 2015 a las 19:00 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar en segunda convocatoria el día 18 de julio de 2015 a las 19:00 horas bajo la presidencia de D. BERNARD ANDRE JOSEPH STROIAZZO MOUGIN (en su defecto D. JAVIER VIDAL LIÑAN) y como secretario de la misma, en defecto de intervención notarial, doña MARÍA KATIE BUA, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de cuentas anuales de Bio Fuel Systems, S.A. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y aprobación de la gestión social correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, con puesta a disposición de los socios de toda la información necesaria, para el examen y aprobación, en su caso, de dichas cuentas.

Segundo.- Información a los accionistas de las cuestiones relativas a las patentes de Bio Fuel Systems, S.A., y/o del Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Admón., D. Bernard Andre Joseph Stroiazzo Mougin. Aclaraciones oportunas, debate al respecto y eventuales acuerdos.

Tercero.- Aclaraciones sobre la situación del Consejo de Admón. y del accionariado actual, presentación de documentos societarios, correspondientes (escrituras acreditativas de la composición actual del Consejo, libro de actas, libros del socios, etc.). Aclaraciones oportunas, debate al respecto y eventuales acuerdos.

Cuarto.- Examinar una posible acción de responsabilidad de los administradores de Bio Fuel Systems, S.A., y de su secretario no consejero, según la actividad llevada a cabo por cada uno de ellos.

Alicante, 5 de junio de 2015.- El/la Secretario.