Se convoca a los accionistas de "Bic Gipuzkoa Berrilan, S.A.", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Eibar, Polígono Industrial de Azitain, edificio 2, 2.ª planta, el día 5 de junio de 2014, a las nueve horas, en primera convocatoria, y si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 6 de junio de 2014, a la misma hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la gestión del Consejo de Administración, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Toma de decisiones, en su caso, en relación a las acciones de los accionistas minoritarios: transmisión a la Sociedad o a los Socios.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración, en su caso.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

En relación con el punto uno del Orden del Día, a tenor de lo establecido en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Eibar, 3 de abril de 2014.- El Presidente de Bic Gipuzkoa Berrilan, Aitor Urzelai Inza.