BERRUEZA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria El Administrador único, al amparo de los establecido en el artículo 164.2 de la Ley de Sociedades de Capital, acuerda convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad, a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la calle Avda. Sancho El Sabio, 25, bajo, de Los Arcos, el 2 de julio de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria celebrada el 28 de junio de 2013, a las 10:00 horas y convocada el 28 de mayo de 2013 con el siguiente Orden del día: • I. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Censura y aprobación de la gestión social. • II. Aprobación del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Segundo.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria celebrada el 30 de junio de 2014, a las 10:00 horas, y, convocada el 29 de mayo de 2014, con el siguiente Orden del día: • I. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Censura y aprobación de la gestión social. • II. Modificación de los artículos 6, 16, 20, 22, 25, 31, 34, y de la Disposición Final de los Estatutos Sociales. • III. Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción. • IV. Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales abreviadas de la Sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Censura y aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Modificación de estatutos para su adaptación a la LSC, según las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. Modificación de los siguientes artículos: • Art. 23 • Art. 27 • Art. 29 • Art. 32.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, el texto completo de la modificación estatutaria y el informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas, así como las cuentas anuales.

Los Arcos, 29 de mayo de 2015.- D. Gerardo Cuerva Valdivia, en nombre y representación de DISELCIDE, S.L., Administrador único.