BERNAUS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Se convoca a los sres. accionistas, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, a celebrar Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 22 de abril de 2021, a las 12 horas, en el domicilio de la sociedad, sito en Barcelona, calle Casp, 31, y para el caso que, por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos Sociales, no pudiera celebrarse Junta en primera convocatoria, también se convoca para el mismo día a las 14 horas, en el mismo lugar, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital de la sociedad como consecuencia de las pérdidas acumuladas por importe de 864.000,00 €, la reducción se compensara íntegramente con pérdidas acumuladas.

Segundo.- Autorizaciones y delegaciones para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Tercero.- Acta de la Junta y aprobación de la misma.

Los señores accionistas que lo deseen podrán a partir de la publicación de esta convocatoria, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 8 de marzo de 2021.- La Presidenta del Consejo de Administración, Nancy Llahi Cornejo.