BENITUR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 15 de marzo de 2017, se convoca a los señores socios de la entidad "BENITUR, S.A." a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Benidorm (Alicante), Av. Jaime I, n.º 11, el día 3 de mayo de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para decidir los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Cuarto.- Propuesta de renovación de auditores dada la caducidad de su nombramiento.

Quinto.- Cese del Consejero D. Rafael Alfaro Felipe.

Sexto.- Nombramiento de nuevo Consejero, D.ª Raquel Alfaro Greciano.

Séptimo.- Autorizar a los Administradores para ejecutar y elevar a público estos acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, obtener, o solicitar a la Sociedad, la entrega, a partir de la convocatoria, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Benidorm, 15 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.