BARCELO CORPORACION EMPRESARIAL SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de Barceló Corporación Empresarial, S.A. (la "Sociedad"), en su sesión del día 24 de julio de 2018, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la celebración de Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle José Rover Motta, 27, de Palma de Mallorca, el día 26 de septiembre de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora, del día 27 de septiembre de 2018, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General de accionistas, del orden del día y de los cargos de presidente y secretario.

Segundo.- Modificación del artículo 26 de los estatutos sociales de la Sociedad, relativo a la retribución de miembros del Consejo de Administración que a su vez sean miembros de la Comisión Ejecutiva, o tengan atribuidas funciones ejecutivas en virtud de otro título.

Tercero.- Modificación del artículo 34 de los estatutos sociales de la Sociedad, por el que se regula el convenio arbitral aplicable a las cuestiones que se susciten por la interpretación y aplicación de los estatutos en las relaciones entre la Sociedad y los socios, o entre estos.

Cuarto.- Designación de las personas que ejecutarán los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Todos los Accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, así como a solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los documentos referidos a todos los puntos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta General, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo de Administración sobre la misma.

Palma de Mallorca, 24 de julio de 2018.- El Secretario no Consejero, Raúl González Rodríguez.