Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de junio del 2021 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa BAJAMAR SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de junio del 2021 con los datos de inscripción Diario: 111 Sección: 2 Pág: 5444 - 5444.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 30 de marzo de 2021, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en 31310-Carcastillo (Navarra), carretera de Sangüesa, s/n, a las 13:30 horas del día 30 de junio de 2021, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día, 1 de julio de 2021, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2020.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para la verificación de las cuentas anuales del ejercicio 2021.
Segundo.- Examen, y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de los Estatutos, que afecta a los artículos siguiente, a los que se dará nueva redacción: - Artículo 4, relativo a domicilio de la Sociedad. - Artículo 12, sobre convocatoria de la Junta General - Artículo 17, sobre lugar de celebración y desarrollo de la Junta General.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Derecho de información. De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; así como solicitar informes o aclaraciones sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.
Carcastillo, 9 de junio de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Arnal Castillo.
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