AXON CAPITAL E INVERSIONES S.G.E.C.R. SA

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración de Axón Capital e Inversiones SGECR, Sociedad Anónima, del día 28 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, calle Almagro, número 15, 5.ª planta, en Madrid, el día 27 de junio de 2012, a las 17.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de junio de 2012 en el mismo lugar y a las 17.00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, debidamente auditados, y de la aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Nombramiento de auditor, en su caso, de la Sociedad o de sus entidades de capital riesgo bajo gestión.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de reducción de capital social.

Quinto.- Nombramiento o reelección, en su caso de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Asistencia y de Información: Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General, así como el Informe de auditoría de cuentas y de Administradores. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 16 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.