AUXINDA SA

Se convoca reunión de Junta Extraordinaria de Accionistas, en virtud del artículo 96 de la Ley de So- ciedades Anónimas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle José Abascal, 59, planta 4.ª, puerta izquierda, en Madrid, el día 14 de noviembre de 2009 a las diecinueve horas, en primera convocatoria; y el siguiente día 15 de noviembre de 2009, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si esta fuera procedente, para tratar, y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos, sobre los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe económico y situación de tesorería al 25 de septiembre de 2009.

Segundo.- Informe sobre la situación del bien inmueble, propiedad de la sociedad, sito en Madrid, calle José Abascal, 59, planta 4.ª, puerta izquierda.

Tercero.- Cese de Doña Reyes Checa Sánchez, como administradora solidaria, por aplicación del artículo 124 de la Ley de Sociedades Anónimas y nombramiento de nuevo administrador.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 2 de octubre de 2009.- La Administradora Solidaria, Reyes Checa Sánchez.