AUXINDA SA

Convocatoria de Junta General de la compañía

Se convoca a los accionistas de la compañía «Auxinda, Sociedad Anónima» para la celebración de Junta General de accionistas, en el domicilio del Notario Don Ignacio Maldonado Ramos, sito en Madrid, Paseo Eduardo Dato, 19 primero derecha, el día 25 de abril de 2005 a las dieciocho horas y en su caso, el día 27 de abril de 2005 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación, en su caso, de los artículos 11 y 13 de los Estatutos Sociales, sobre organización como Consejo del órgano de administración, la exigencia o no de la condición de accionistas de los administradores y la retribución o no de estos. Segundo.-Nombramiento de nuevos administradores o miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Informe de los Administradores de la sociedad respecto al estado accionarial, económico-financiero y patrimonial de la misma. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

La administradora solidaria ha dispuesto la asistencia a la Junta de un Notario a los efectos previstos en la Ley.

Madrid, 23 de marzo de 2005.-La administradora solidaria, Doña Diana Checa Sánchez.-12.320.