Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AUTOTRANSPORTES COLECTIVOS CASTELLONENSES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de mayo del 2019 con los datos de inscripción Diario: 95 Sección: 2 Pág: 4479 - 4479.
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2019, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2019, a las doce horas, en el local sito en Castellón (código postal 12005), calle Carcagente, 1 y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales relativo al objeto social.
Segundo.- Artículo 15 de los Estatutos sociales relativo al órgano de administración.
Tercero.- Inclusión de un nuevo artículo 15.tris en los Estatutos sociales relativo al régimen de funcionamiento del Consejo de administración.
Cuarto.- Inclusión de un nuevo artículo 15.tris en los Estatutos sociales relativo a la retribución del órgano de administración.
Quinto.- Dimisión de administradores, modificación del sistema de administrar la sociedad y nombramiento de nuevo Administrador único.
Sexto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2019.
Séptimo.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico que se cerró el 31 de diciembre de 2018.
Octavo.- Aplicación de resultados.
Noveno.- Delegación de facultades.
Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.
Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Castellón, 17 de mayo de 2019.- Presidenta, Mercedes Cuevas Julve.
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