AUTOMATISMOS MASER SA

Junta General Ordinaria Se convoca a los accionistas de "Automatismos Maser, Sociedad Anónima" a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, de Ibaitarte Kalea 3, Elgóibar, el próximo día 29 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día siguiente 30 de junio, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de la memoria, balance, informe de gestión y cuentas sociales del ejercicio 2003. Aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.-Redenominación del capital social en euros.

Tercero.-Ampliación de capital por un importe de 282.290,50 euros, mediante la emisión de 9.550 acciones, con una prima de emisión de 23,549215 euros por acción, destinada exclusivamente a la compensación de dos créditos de 270.270,25 euros y de 12.020,25 euros a cargo de la sociedad.

Cuarto.-Aprobación de la nueva redacción del artículo 5.o de los Estatutos sociales como consecuencia del resultado de la anterior ampliación.

Quinto.-Aprobación del acta.

Sexto.-Delegación en los administradores para elevación a documentos público e inscripción de los acuerdos sociales.

Se informa a los Señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta en el punto primero del Orden del Día.

Obra igualmente a disposición de los señores accionistas el informe de los Administradores que prevé el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el aumento de capital previsto en el punto tercero del Orden del Día, así como la certificación del artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, expedida por el Auditor designado por el Registro Mercantil de Guipúzcoa, sobre la exactitud de los créditos a compensar, y el informe del artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas, elaborado por el mismo Auditor, sobre la razonabilidad de la cantidad de acciones y prima de emisión que se van a atribuir a los acreedores de los créditos a compensar, en relación con el valor razonable actual de las acciones de "Automatismos Maser, Sociedad Anónima". El informe incluye también el valor teórico de los derechos de suscripción preferente de que se verán privados los accionistas.

En Elgóibar, a 9 de junio de 2004.-El Administrador Solidario, don Juan Cruz Iriondo Arrizabalaga.-31.328.