AUTOMATIC TRANSMISSION & INNOVATION SA

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los señores accionistas de la compañía Automatic Transmission & Innovation, S.A., a la Junta General Extraordinaria, a celebrarse en su domicilio social sito en Avenida Generalitat, n.º 8, de El Masnou 08320 (Barcelona), el día 29 de septiembre del 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, el día 30 de septiembre del 2021, en trámite de segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora que la primera convocatoria, todo ello para someter a su examen, deliberación y, en su caso, aprobación de los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión, correspondiente a los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Segundo.- Ratificación de la compraventa de bien esencial efectuada en fecha 5 de febrero del 2021, por el Administrador de la sociedad.

Tercero.- Disolución/Liquidación de la compañía. Nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar a los señores accionistas, el derecho que asiste a todos de examinar en el domicilio social y de obtener copias, de forma gratuita, de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo se recuerda el derecho de información que conforme al art. 197 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital asiste a los accionistas.

El Masnou, 21 de julio de 2021.- El Administrador único, Xavier Pallarés Mateos.