Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 09 de enero del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa AUGEO FINANCIAL CONSULTANCY SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de diciembre del 2014 con los datos de inscripción Diario: 005 Sección: C Pág: 98 - 98.
En mi condición de Administrador Único de la sociedad AUGEO FINANCIAL CONSULTANCY, S.L., le convoco a las reuniones de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de la sociedad, que tendrán lugar en la calle Aguacate, n.º 56, 3.º planta de Madrid, a partir de las 12 horas del día 24 de enero de 2.015, con el fin de deliberar y decidir sobre el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cambio de domicilio social y modificación del art. 3 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Cese del administrador único.
Tercero.- Nombramiento del administrador único.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 Y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, le recuerdo su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta.
Madrid, 30 de diciembre de 2014.- El Administrador Único.
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