Se convoca, en el domicilio social, a la Junta General Ordinaria para el día 21 de diciembre de 2012, a las once horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social, aprobar, si procede, las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Constancia de suscripciones y desembolsos derivados del aumento de capital acordado en Junta Extraordinaria de 12 de septiembre de 2012. Suscripción y desembolso de las acciones no suscritas en ejercicio del derecho de preferente suscripción. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización al Administrador único para que ejecute el anterior acuerdo y dé definitiva redacción al artículo 5º a la vista de la realidad de las suscripciones y desembolsos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (R.D.L. 1/2010, de 2 de julio), se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar por sí, en el domicilio social, o solicitar de forma inmediata y gratuita, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Barcelona, 13 de noviembre de 2012.- El Administrador, Francesc Escanez Segala.