ASGALSA CORREDURIA DE SEGUROS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad del día 21 de julio del 2014, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 11 de septiembre del 2014 a las 12,00 horas en primera convocatoria; y o en segunda convocatoria, en su caso, el mismo día a las 13:00 horas; en ambos casos en Lugo, Plaza Armaña, número 31 con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Aprobación si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad para el ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente, a los efectos del artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo (Pontevedra), 21 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración de Asgalsa Correduría de Seguros, S.A. Emilio Lagarón Gómez,