Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 26 de mayo del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ASCIA EAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de mayo del 2017 con los datos de inscripción Diario: 98 Sección: C Pág: 5707 - 5707.
El Consejo de Administración, de 3 de mayo de 2017, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, el informe de gestión, la aplicación del resultado y la gestión social correspondientes al ejercicio 2016.
Segundo.- Renovación del nombramiento del auditor de cuentas.
Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, a tenor del art. 297.1.b) L.S.C.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y, en su caso, reducir el capital social, dentro de los límites y con los requisitos establecidos los arts. 146 y 286 L.S.C., con revocación de la autorización vigente.
Quinto.- Reducción del capital social mediante la condonación de los dividendos pasivos y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades de Capital: arts. 2 (objeto), 3 (duración), 7 (derecho de adquisición preferente), 9 (clases de juntas), 10 (convocatoria de juntas), 11 (asistencia a juntas), 12 (constitución de juntas), 13 (mesa de juntas), 14 (acta de junta), 15 (órgano de administración), 15º bis. (retribución), 17º. (facultades) y 22 (liquidación), y renumeración desde el 15 bis (será 16).
Séptimo.- Facultades para ejecución y protocolización de acuerdos, así como para regularizar, aclarar o subsanar el texto de los acuerdos y la escritura en el sentido de recoger la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
La reunión se celebrará en Madrid, calle Halcón, 38, 1º - B, el día 29 de Junio de 2017, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 siguiente, en idénticos lugar y hora, en segunda convocatoria. Todo accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe del auditor de cuentas y el informe de los administradores con la propuesta de modificación estatutaria.
Madrid, 3 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Corchado Quílez.
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