Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía de fecha de 28 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, calle José Abascal, n.º 44, 5.º izqda, de Madrid el día 29 de junio de 2008, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y de ser necesario en segunda convocatoria, el día 30 de junio a la misma hora y lugar, para tratar del siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganacias) y el informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2007, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Distribuición de dividendos con cargo a beneficios del ejercicio 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ruego y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Sres. accionistas que, a partir de la fecha de publicación de este anuncio y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, y, asimismo, podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos del orden del día. EL ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Madrid, 7 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Fdo.: Jesús Cejas Mohedano.-33.156.