ARTESANIA INDUSTRIAL PANADERA SA

Convocatoria Junta general extraordinaria. Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Toledo, en el domicilio social, sito en la calle Río Valdecarza, 1, a las ocho horas y treinta minutos del día 10 de enero de 2019, en primera convocatoria, o el día 11 de enero de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Solicitud y aprobación, en su caso, de auditoría de cuentas externa de los últimos cuatro años para establecer la imagen fiel de la sociedad.

Segundo.- Distribución de dividendos de la entidad mercantil.

Tercero.- Exhibición del libro de actas de la sociedad y copia de las actas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Toledo, 27 de noviembre de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ignacio Morales Revenga.