Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de noviembre del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ARMINZA DE INVERSIONES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 17 de noviembre del 2009 con los datos de inscripción Diario: 225 Sección: C Pág: 36379 - 36379.
Junta General Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Calle Gran Vía, 60, Bajo F, en Bilbao, el día 28 de diciembre de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 29 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Cambio de domicilio social y correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Aceptación de dimisiones y nombramientos de nuevos consejeros.
Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma.
Madrid, 17 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.