ARMALYGAL SA

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los propios Estatutos Sociales de ésta mercantil, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en Zaragoza - Murillo de Gallego (22808), Carretera CA-132 sin número, el próximo día 2 de Agosto del 2010 a las 18,00 horas en primera convocatoria y, de no haber quórum suficiente, a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria. La Junta General se celebrará en presencia de Notario que al efecto será requerido por el Órgano de Administración de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el art. 114 de la Ley, SA, en relación con lo dispuesto en el art. 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aplicación de Resultados.

Cuarto.- Reducción del Capital Social por compensación de pérdidas y Ampliación de Capital.

Quinto.- Transformación de Sociedad Anónima en Sociedad Limitada.

Sexto.- Delegación de facultades para interpretación, ejecución, formalización, subsanación e inscripción, si procede, de los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Aprobación del Acta de Junta General.

Se informa a los señores accionistas que en el domicilio social de la empresa y, de manera gratuita, disponen de la información económica necesaria respecto de los puntos a tratar en el orden del día precedente.

Murillo de Gallego - Zaragoza, 26 de mayo de 2010.- La Administradora, Catherine Dubedout.