ARIÑO DUGLASS SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Administrador Único convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), Polígono Industrial Royales Bajos, sin número, a las diecisiete horas y treinta minutos del día 14 de julio de 2015, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social por importe de 2.000.000 euros (dos millones de euros) mediante emisión de nuevas acciones. Delegación en el Órgano de Administración de las facultades del artículo 297.1.a), para señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta.

Segundo.- Otorgamiento de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades de Capital.

En cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe del Administrador único sobre el aumento de capital, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la Compañía que las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documentos público, su regular adquisición de quien en el Libro Registro aparezcan como titular, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

En la Puebla de Alfindén (Zaragoza), 11 de junio de 2015.- El Administrador único, Mariano Ariño Chinestra.