Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de mayo del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ARDIZIA DE INVERSIONES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de mayo del 2012 con los datos de inscripción Diario: 096 Sección: C Pág: 16755 - 16755.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 53, Madrid, el próximo día 29 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto e informe de gestión) de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a su aprobación, tal y como dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 22 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración.