Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ARDIZIA DE INVERSIONES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de mayo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 099 Sección: C Pág: 7124 - 7124.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en avenida Montserrat, 10, bajo (La Coruña), a las 11:00 horas del día 29 de junio de 2015, en primera convocatoria, o, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesario. La Junta, tanto, en primera como, en su caso, en segunda convocatoria, se celebrará con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto e informe de gestión) de la sociedad correspondientes al ejercicio 2014.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a su aprobación, tal y como dispone el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
La Coruña, 25 de mayo de 2015.- La Administradora única. Fdo.: Inversiones Subel, S.L., representada permanentemente por D. Luis Fernández Somoza.
|