ARDIZIA DE INVERSIONES SICAV SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Ardizia de Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima, de fecha 17 de marzo de 2005, y de conformidad con el artículo 13.º de los Estatutos Sociales y con los artículos 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en Madrid, el domicilio social, el próximo día 17 de mayo de 2005, a las 10:00 horas de la mañana, en primera convocatoria, y en el caso de que fuera necesario, a las 10:00 horas de la mañana del día 18 de mayo de 2005, también en Madrid, en el domicilio social, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la Sociedad en el citado ejercicio 2004. Tercero.-Cambio de denominación de la entidad depositaria, y consiguiente modificación del artículo 1.º de los estatutos sociales. Cuarto.-Reelección de los auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

En cumplimiento del artículo 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales propuesta por el Consejo de Administración, y del informe del Consejo de Administración sobre esta modificación estatutaria, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de marzo de 2005.-La Presidente del Consejo de Administración, doña Elisa Fernández Paradela.-14.229.