ARDIZIA DE INVERSIONES SICAV SA

Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Ardizia de Inversiones SICAV, Sociedad Anónima, de fecha 8 de septiembre de 2004, y de conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales y con los artículos 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores socios a la Junta General, a celebrar en Madrid, calle Nuria, 59, planta 2.ª, Oficina I, el próximo día 29 de septiembre de 2.004, a las 10:00 horas de la mañana, en primera convocatoria, y en el caso de que fuera necesario, a las 10:00 horas de la mañana del día 30 de septiembre de 2.004 también en Madrid, calle Nuria, 59, planta 2.ª, Oficina I, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 9 de septiembre de 2004.-La Secretario del Consejo de Administración, Dña. Belén Fernández Paradela.-42.515.