ARDIZIA DE INVERSIONES SICAV SA

Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Ardizia de Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima, y de conformidad con el artículo 13 de los Estatutos Sociales y con los artículos 97 y 98 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores socios a la Junta General, a celebrar en Madrid, calle Nuria, 59, planta 2 Oficina I, el próximo día 27 de julio de 2.004, a las 10:00 horas de la mañana, en primera convocatoria, y en el caso de que fuera necesario, a las 10:00 horas de la mañana del día 28 de julio de 2.004 también en Madrid, calle Nuria, 59, planta 2 Oficina I, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Delegación de facultades.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Madrid, 8 de julio de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, Elisa Fernández Paradela.-35.564.