ARAFRE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, avenida Ventisquero de la Condesa, n.º 50, de Madrid, el día 26 de diciembre de 2014, a las 9 horas de la mañana, en primera convocatoria o, si fuere necesario, el día 29 de diciembre de 2014, a las 9 horas de la mañana, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Reducción de capital y, en su caso, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista tiene derecho, respecto de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen oportunas, a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Madrid, 19 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Rodríguez Torres.