APORTACIONES ESPECIALES SA

El Administrador Único de Aportaciones Especiales, S.A. ha acordado, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convocar junta general de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria en la Notaria del Sr. D. José Luis Benavides Malo, sita en la Plaza Mayor, 7 - 1.º B 28850 - Torrejón de Ardoz (Madrid), el día 10 de julio de 2018, a las 10:00 horas, accionistas y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 11 de julio de 2018, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de los ejercicios 2012 a 2017, incluyendo el balance de situación de la Sociedad a 31 de mayo de 2018.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación en su caso de la gestión social.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Continuidad o Disolución de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento en su caso de liquidadores.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hacer constar el derecho que corresponde de todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General así como el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los mismos.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 28 de mayo de 2018.- El Administrador único, Eva Diana Forcada Sánchez.