APARSUIT CASTELLANA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión de 30 de marzo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía Aparsuit Castellana, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio social, sito en la avenida de Alberto Alcocer, número 24, de Madrid, el día 30 de junio de 2015, a las 11,00 horas, en primera convocatoria, y a las 12,00 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2014.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de junio de 2015.- Alfonso de León Echavarría, Secretario del Consejo de Administración.