APARELLAJE Y MAQUINARIA ELECTRICA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, calle Sambara, número 167, de Madrid, el próximo día 27 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento y reelección de cargos sociales.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2001, y aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor por un periodo de tres años a la entidad mercantil "F 20 Auditores, Sociedad Limitada".

Quinto.-Venta de activos inmobiliarios, en su caso.

Sexto.-Cambio de domicilio social de la calle Sambara, número 167, de Madrid a avenida del Parque, sin número, polígono industrial de Vicálvaro, 28052 Madrid, y modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Los accionistas podrán asistir personal o podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Madrid, 21 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.095.