Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 3 de abril de 2014, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en P.° Reina Elisenda de Montcada, 13, sótano 3, 08034 Barcelona, el día 28 de mayo de 2014, a las 20 horas, en primera convocatoria, y en igual dirección y hora, el día 29 de mayo del mismo mes y año, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas de la Sociedad (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), estado de cambios de patrimonio neto, Memoria, informe de gestión, aplicación de resultados, aplicación a reservas voluntarias de los dividendos cuyos derechos de cobro han prescrito y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Concesión de facultades para el cumplimiento, elevación a público e inscripción de los acuerdos tomados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación de acta, nombramiento dentro de los temimos estatutarios, en su caso, de interventores para ello.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo concurrir a dicha Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro de Accionistas, con una antelación de cinco días, como mínimo, a la fecha señalada. Por la experiencia de años anteriores la Junta se celebrará, con toda probabilidad, el día 29 de mayo de 2014.

Barcelona, 3 de abril de 2014.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, Ramón Sala Aymerich.