Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en Paseo Reina Elisenda de Montcada, 13, sótano 3, 08034 Barcelona, el día 13 de Mayo de 2009, a las 20 horas, en primera convocatoria, y en igual domicilio y hora, el día 14 del mismo mes y año en segunda convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la Sociedad ("Balance" y "Cuenta de Pérdidas y Ganancias") "Memoria", "Informe de Gestión". Aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración. Todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Concesión de facultades para el cumplimiento de los acuerdos tomados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo concurrir a dicha Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro de Accionistas, con una antelación de cinco días, como mínimo a la fecha señalada para su celebración. Por la experiencia de años anteriores, la Junta se celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria, o sea, el día 14 de Mayo.

Barcelona, 19 de marzo de 2009.- Por el Consejo de Administración, el Secretario, Don Ramón Sala Aymerich.