Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 16 de marzo de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Paseo de la Reina Elisenda de Montcada, 11, bis-3, sótano 3, de Barcelona, el próximo día 3 de mayo de 2006 a las 20 horas en primera convocatoria y en igual domicilio y hora el día 4 del mismo mes y año en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), así como el Informe de Gestión. Aplicación del resultado. Aprobación en su caso de la Gestión del Consejo y no remuneración del Consejo. Todo ello referido al ejercicio 2005. Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros. Tercero.-Concesión de facultades para el cumplimiento de los acuerdos. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo concurrir a dicha Junta, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de accionistas, con una antelación de cinco días, como mínimo, a la fecha señalada para su celebración.

Por la experiencia de años anteriores, la Junta se celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria, o sea, el día 4 de mayo.

Barcelona, 16 de marzo de 2006.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Ramón Sala Aymerich.-15.503.