Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de marzo de 2005 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social sito en Paseo de la Reina Elisenda de Montcada, 11 bis - 13 sótano 3, de Barcelona, el próximo día 25 de mayo de 2005, a las 20 horas en primera convocatoria y en igual domicilio y hora el día 26 del mismo mes y año en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), así como el Informe de Gestión. Aplicación del resultado. Aprobación en su caso de la Gestión del Consejo, y no remuneración del Consejo. Todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Informaciones varias. Tercero.-Concesión de facultades para el cumplimiento de los acuerdos. Cuarto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Podrán concurrir a dicha Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de accionistas con una antelación de cinco días como mínimo a la fecha señalada para su celebración.

Barcelona, 29 de marzo de 2005.-Por el Consejo de Administración, el Secretario, Ramón Sala Aymerich.-13.669.