El Consejo de Administración de esta Compañía, en su reunión de fecha 15 de diciembre del año 2003, ha acordado convocar a los señores Accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en las antiguas instalaciones de esta Compañía, sitas en Puebla de Sancho Pérez (Badajoz), en la calle Morena, número 54 (antiguo número 50), el próximo día veintisiete de enero del año dos mil cuatro, a las diez horas treinta minutos en primera convocatoria, y el día siguiente, veintiocho de enero, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del acuerdo segundo aprobado en la Junta General Extraordinaria de esta Compañía, celebrada en la fecha de 10 de marzo de 2.003, relativo a la ampliación de capital social de esta sociedad por importe de 661.100 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 11.000 acciones ordinarias de 60,10 euros de valor nominal.

Segundo.-Subsanación y modificación del acuerdo quinto aprobado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta Compañía celebrada en la fecha de 27 de junio de 2.003, relativo a las condiciones y plazos de la suscripción y desembolso de las nuevas acciones, con posibilidad de suscripción incompleta de la emisión; todo ello según lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para fijar, complementar, desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren legalmente exigibles, bien para su eficacia o para su inscripción registral; así como para declarar suscrito y desembolsado el aumento total o parcialmente.

Cuarto.-Ratificación de las facultades delegadas al Consejo de Administración aprobadas en el acuerdo sexto adoptado por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en la fecha 27 de junio de 2.003.

Quinto.-Modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Autorización de la gestión para la elevación a público de los acuerdos sociales que se adopten, así como para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción , lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 155 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones acerca del contenido de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe sobre las mismas; así como derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Puebla de Sancho Pérez, 22 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Lorenzo Medina Montaño.-57.902.