Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 03 de junio del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ANODIAL ESPAÑOLA SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 103 Sección: C Pág: 8424 - 8424.
Don MAURICIO GÓMEZ FERNÁNDEZ, Presidente del Consejo de Administración de "ANODIAL ESPAÑOLA, S.L." convoca a los socios a la Junta General Ordinria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía sito en Arrúbal (La Rioja) calle Cameros, s/n., Polígono Industrial el Sequero, Parcela 174-175, el próximo día 20 de junio a las 16 horas, en primera convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos que constan en el
Orden del día
Primero.- Examen, y en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales PYME del ejercicio 2013, que comprenden el Balance de Situación y la Cuenta de Perdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria.
Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración, de la Compañía durante el referido ejercicio 2013, objeto de aprobación.
Cuarto.- Determinación de la retribución del Gerente-Secretario del Consejo de Administración.
Quinto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos que se adopten por la Junta General de Socios.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la junta.
Se hace constar, de conformidad con lo prevista en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los derechos que corresponden a todos los socios de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria. Se recuerda a los socios que, a los efectos de su legitimación para asistir a la Junta y surtiendo eficacia frente a la Sociedad, deberán cumplir los requisitos establecidos en los estatutos sociales, al amparo del artículo 179 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y demás aplicables. Los socios, sin perjuicio de los derechos reconocidos por la Ley y los Estatutos, podrán realizar con anterioridad a la Junta las cuestiones que estimen pertinentes, remitiéndolas por correo ordinario o cualquier otro medio que estimen conveniente, al domicilio social de la entidad. Las cuestiones formuladas serán contestadas bien por el mismo medio o bien en la medida de lo posible, durante la celebración de la Junta.
Arrúbal (LA Rioja), 30 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración.