Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de junio del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ANDRES MEGIAS MENDOZA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de junio del 2020 con los datos de inscripción Diario: 114 Sección: 2 Pág: 3276 - 3276.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mercantil Andrés Megías Mendoza, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 22 de julio de 2020 a las trece horas en primera convocatoria, y en su caso, el 23 de julio de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales auditadas de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria, así como el Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2019.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2019.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 2019.
Cuarto.- Determinación de las retribuciones de los administradores para el ejercicio 2020.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a ejercer su derecho de información, todo ello conforme a los plazos y términos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General en el punto primero del Orden del día, incluidos el informe de gestión y el informe de auditoría.
Arucas, 12 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Megías Pombo.
|